1、金融犯罪执法网络
美国财政部所属的金融犯罪执法网络（FINCEN）是一个庞大的金融数据库，他与全美各大银行及其他金融机构的数据库、金融监管机构的数据库联网。
2、金融犯罪执法网
财政部打击金融犯罪执法网(FinCEN)代理主任威廉·贝蒂(William Baity)指出，全世界的金融机构希望尽其努力保护市场和国家。
3、网络
但是，这部分经费却决定美国各个地方执法机构能否使用美国打击金融犯罪网络(FINCEN)中的数据资料，这对纽约执法机构非常重要。 舒默："目前我们当地 法机构有和FBI(联邦调查局)一样的使用权，所以如果有恐怖分子...
4、执法局
随着美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN)有关尽职调查更新规则和欧盟反洗钱4号令(Fourth EU Anti-Money Laundering Directive)的颁布，大西洋两岸在追踪受益所有权透明度...
FinCEN ImprovemenFinCEN2018改进法案
FinCEN Reports海外资产申报
FinCEN Improvement Act ofFinCEN2018改进法案
FinCEN Financial Crimes Enforcement Network美国财政部的反金融犯罪执法网络